İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 40 ilde başlatılan yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit ettikleri gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 417 kişiden 216’sı bu sabah yakalandı.
Başsavcılıkça, ”devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere” yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.
Bu para transferlerini kişilerin “komisyon” adı altında menfaat temin ettikleri, alıcıların ise büyük bölümünün ABD’de yaşayan İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
